简答题

反洗钱行政管理体制要解决的核心问题是什么？

正确答案

要解决的核心问题在于：确定一国的反洗钱战略规划，依法制定防范和控制洗钱的具体措施，检查监督反洗钱义务主体执行防范和控制洗钱措施的情况，金融情报收集、分析和移送的组织工作，组织反洗钱职能部门和反洗钱义务主体间的信息共享和知识共享工作等等。

答案解析

略

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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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