单选题

开展检查时,检查组应确定()名主查人,在检查组长领导下负责检查工作的具体实施。

A1

B2

C3

D4

正确答案

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答案解析

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  • 反洗钱现场检查时,不属于主查人的职责的是()。

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  • 主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析,制作现场检查事实认定书,内容包括被查单位名称、检查项目、()、事实描述等。

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  • 以下职责不是现场检查主查人的职责的是()

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  • 主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要,并由检查组组长和()签字确认。

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  • 下列哪一项不是反洗钱现场检查主查人的职责。()

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  • 主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析,制作()。检查组组长应在《现场检查事实认定书》的每一页签字。此项工作应于现场检查离场次日起15个工作日内完成。

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  • 检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类整理,拟写现场检查总结,并将()和《现场检查工作底稿》一并交主查人审核。

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  • ()由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。

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  • 主查人职责()。

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