多选题

对于个人大额资金汇划和大额取现等风险较大的业务,遇客户身份信息核查结果为反馈照片不相符的,且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的,原则上应暂停办理。如因特殊情况需进一步办理业务的,必须经()审核同意并签字后,方可办理。

A支行行长

B柜台经理

C分行运营部总经理

D对私主管

正确答案

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答案解析

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  • 对于增加及修改支付条件、个人大额资金汇划和大额取现等风险较大的业务,联网核查信息不符需进一步核实的,进一步核实后继续办理业务的,应由()审核同意并在相关凭证签字后方可办理。

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  • 单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为大额资金汇划业务;代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为代理个人大额支取业务。

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  • 个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,作为个人大额支取业务。

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  • 对于大额结算资金汇划,经相关人员电话核实后,经办人应在传票背面左上角记录()等信息。

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  • 以下哪几种情况属于个人大额资金汇划范围?()

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  • 单位客户大额资金汇划开户单位可使用()等支付凭证委托银行办理大额付款业务。

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  • 对公现金取款业务中,对于符合单位大额资金汇划标准的现金支取业务需由()电话核实完毕。

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  • 大额资金划转,是指营业机构受理的单笔金额超过()的转账、汇划,以及现金支付等。

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  • 大额资金汇划核实登记簿:用于登记大额资金汇划核实情况,登记内容包括()

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