单选题
A经营管理
B风险控制
C业务流程
D业绩指标
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构反洗钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上才能达到预期效果。
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反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。
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全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到（）
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金融机构建立反洗钱内部控制制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
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反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。
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由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
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金融机构建立反洗钱内控制度的目的是对自身金融业务中可能出现的洗钱风险进行预防和控制，这与人民银行外部监管所要达到的目的并不一致。
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反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。
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反洗钱内部控制的检查，评价部门不应当独立于内部制度的制定和执行部门
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