简答题

对于保护客户的个人隐私和商业机密,我国《反洗钱法》有何规定?

正确答案

一是对于依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。
二是相关反洗钱机构所获的客户资料和交易信息只能用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
三是规定人民银行作为反洗钱检测中心,统一接收大额和可疑交易报告,避免因信息分散而侵犯客户的隐私和商业机密。

答案解析

相似试题
  • 反洗钱调查制度否定了对金融机构客户个人隐私和商业秘密的保护。

    判断题查看答案

  • 客户身份识别中的保密要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

    判断题查看答案

  • 客户身份识别中的保密性要求是指:金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。

    判断题查看答案

  • 开展反洗钱工作是否会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密?

    简答题查看答案

  • 开展反洗钱工作会不会侵犯金融机构客户的个人隐私和商业秘密?

    简答题查看答案

  • 《中国2008-2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指()金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护,在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。

    单选题查看答案

  • 《中国2008-2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护,在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持()。

    单选题查看答案

  • 反洗钱工作会不会侵犯个人隐私和商业秘密?

    简答题查看答案

  • 《反洗钱法》的实施会不会出现损害个人隐私和商业秘密的现象?

    简答题查看答案