中华人民共和国境内设立的（）、外国银行分行以及经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构案件问责工作参照适用《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》。

按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，以下（）属于银行业金融机构从业人员。

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金融机构违反（）的相关规定，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

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龙卡信用卡是中国建设银行发行的龙卡系列产品之一，双币种信用卡有人民币和美元两个账户，在境内外都可以使用，持卡人在信用额度内可以“先消费、后还款”，消费交易享有最长50天的免息待遇，是一张真正的国际标准信用卡.

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境内个人个人年度总额内的结汇和购汇，凭本人有效身份证件在银行办理。

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在境内使用信用额度提取人民币现金的，每卡每日的取现金额不得超过5000元.

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商业银行应当建立有效的授信决策机制，包括设立（），负责审批权限内的授信。

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银行业金融机构应当设立（）名合规总监负责本机构合规及案防工作。

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（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

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单位银行结算账户业务中，境外（含港澳台地区）机构在境内从事经营活动申请开立临时存款账户，应出具以下哪一项材料（）。

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