判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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金融机构制定的大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，向（）报备。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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商业银行等金融机构应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告（）。
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金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
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根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，金融机构及其工作人员发现其交易金额、频率、流向、性质有异常情形的，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑报告。
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金融机构应当按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
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中国人民银行金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
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