反洗钱
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反洗钱
多选题
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析()
A
账户及存取款特征
B
电子汇兑特征
C
行为异常表现
D
敏感国家或地区
正确答案
答案解析
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征: (一)账户特征(二)存款和取款特征(三)资金电子汇兑特征(四)客户交易行为的异常表现(五)交易中的地区因素
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