多选题

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析()

A账户及存取款特征

B电子汇兑特征

C行为异常表现

D敏感国家或地区

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征: (一)账户特征(二)存款和取款特征(三)资金电子汇兑特征(四)客户交易行为的异常表现(五)交易中的地区因素