总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。

总、分行每年组织各专业条线进行相关（）。

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总、分行每（）组织各专业条线进行相关常规检查，并根据工作需要组织阶段性专项检查。

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（）负责组织推动全行各专业条线反洗钱检查工作有效实施。

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各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。

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（）负责各专业条线反洗钱检查工作的统筹管理。

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总分行每年根据工作需要组织阶段性（）。

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按照总分行要求，分行各专业小组要按（）季编写可疑交易分析报告。

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反洗钱业务部门负责定期对本条线业务制度、操作规程的（）进行回溯审查，确保将最新反洗钱监管政策要求更新到本条线相关制度当中。

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反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。

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