判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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商业银行不得向关系人发放（）贷款。
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商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。这里所称关系人是指（）
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商业银行法规定商业银行不得向关第发放信用贷款。其中：关系人包括：商业银行的董事、监事、（）、（）及其近亲属。
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发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。
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发放外汇贷款后，银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况
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《商业银行房地产贷款风险管理指引》规定，商业银行对“四证”不全的房地产开发项目不得发放任何形式的贷款，“四证”具体指哪些？
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商业银行工作人员违反规定，向关系人发放（），造成较大损失的，将构成犯罪。
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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。
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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有（）
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