简答题

《反洗钱法》中规定反洗钱信息交流机制包含哪两方面内容?

正确答案

(1)国务院反洗钱行政主管部门有权从国务院有关部门、机构获取其履行反洗钱资金监测职责所必需的信息:(2)国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构通报反洗钱工作情况。

答案解析

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  • 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

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  • 根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()

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