多选题
A 执行客户身份识别制度的情况
B 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D 年度内部审计情况
正确答案
答案解析
略
相似试题
中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，还可以要求金融机构按季度汇总统计并报送：（）
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统计部门主要负责银行业金融机构汇总情况以及（）
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银行业金融机构审计委员会应按季度向董事会报告审计工作情况，并通报（）。
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金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告反洗钱（）信息。
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邮储银行代理营业机构下列事项应按规定向当地监管机构报告（）：
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邮储银行代理营业机构出现的案件损失，应按下列规定处理（）。
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金融机构应按（）向中国人民银行或其当地分支机构报告反洗钱工作机构和岗位设立情况。
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上报的案件信息包括银行短款、人员失踪、已有线索但尚未立案等突发事件或重大案件嫌疑等相关信息，受理机关应按案件进行统计。
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依照《银行业监管统计管理暂行办法》规定,银行业监督管理机构及银行业金融机构统计人员有权（）。
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