判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
建立健全客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
相似试题
金融机构开展预防和打击恐怖融资工作时，履行建立（）内部控制制度、客户身份识别、保存客户身份资料和交易记录、保密以及其他相关义务，参照反洗钱相关规定执行。
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反洗钱的客户身份识别制度的目的在于（）
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《反洗钱法》规定金融机构应建立客户身份识别制度，请问客户身份识别制度有几项要求？
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以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？（）
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客户身份识别不是我国反洗钱法律制度的强制性要求。
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最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）
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我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。
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反洗钱检查内容，其中客户身份识别制度执行情况内容不包括（）。
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对被检查单位执行反洗钱法规情况的全方位检查，包括内部控制体系建设情况、客户身份识别情况、客户身份资料及交易记录保存执行情况、大额交易和可疑交易报告制度执行情况、宣传培训情况、内部审计监督情况、保密制度执行情况，叫做（）。
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