多选题
A反洗钱数据监测与上报模块
B反洗钱客户风险等级评定模块
C反洗钱客户身份识别模块
D反洗钱非现场监管报表报送模块
正确答案
答案解析
略
相似试题
某型飞机火箭滑车于2010年11月、12月期间完成了三发试验，试验取得了圆满成功，这与杰出校友（）的努力是分不开的。
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（）反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
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金融机构的反洗钱义务是什么？
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2007年6月，国务院印发了国家发改委会同有关部门制定的《节能减排综合性工作方案》，明确了2010年中国实现节能减排的目标任务和总体要求。方案指出，到2010年，中国万元国内生产总值能耗将由2005年的1.22吨标准煤下降到1吨标准煤以下，降低（）左右；单位工业增加值用水量降低（）。
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《警示劳务队伍名录》的劳务队伍，合同未履约完成的项目部应采取一定防范措施，警示期内新开项目不得推荐使用，该队伍（）年之内不得再列入合格劳务队伍名录。
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零售中的新产品是指市场上新开发出来的产品。
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《关于落实2011年电子银行和自助渠道分流推进措施要求的通知》（建湘发〔2011〕76号）规定：“新开卡客户同步签约电子银行的比率到达（）。”
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1874年，船政大臣沈葆桢率水师赴台布防，挫败了（）的侵台图谋。这是中国自造军舰首次参加的反侵略作战行动，深受海峡两岸人民称道。
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中铁四财（2010）202号文规定，子（分）公司应分别在季（年）度决算报送后的20日内完成经济活动分析。
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