单选题
A简化型尽职调查
B标准型尽职调查
C加强型尽职调查
D强化型尽职调查
正确答案
答案解析
略
相似试题
同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的客户应采取（）。
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二是对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计（）以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象进行监控。
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各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
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银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）
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为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）
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银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计总值2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单（）
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银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等什2000美元以上的汇入款，应审查哪个表单？（）
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金融机构为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
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为自然人客户办理人民币单笔（）以上或等值外币1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
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