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国际上主要的反洗钱组织有哪些?

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  • 目前国际上有哪些专门的反洗钱组织()

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  • 金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织,这一组织于1989年由谁发起成立的?

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  • 以下属于专门的反洗钱国际组织的是()

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  • 金融行动特别工作组是一个什么样的反洗钱国际组织?

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  • 根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出,反洗钱国际合作应当包括()。

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  • 金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求,又要考虑其他国家(地区)和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求,属于地域风险子项中()。

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  • 2004年我国与哪些国家创建了一个地区性的反洗钱合作组织?其名称是什么?

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  • 具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些?

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  • 金融机构的反洗钱义务有哪些?

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