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相似试题
目前国际上有哪些专门的反洗钱组织（）
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金融行动特别工作组是世界上最具影响力的反洗钱国际组织，这一组织于１９８９年由谁发起成立的？
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以下属于专门的反洗钱国际组织的是（）
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金融行动特别工作组是一个什么样的反洗钱国际组织？
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根据国际反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括（）。
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金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求，又要考虑其他国家（地区）和国际组织推行且得到我国承认的反洗钱监控或制裁要求，属于地域风险子项中（）。
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2004年我国与哪些国家创建了一个地区性的反洗钱合作组织？其名称是什么？
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具有反洗钱功能的综合性国际组织有哪些？
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金融机构的反洗钱义务有哪些？
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