多选题
A“了解你的客户”
B“尽职调查”
C“了解你的业务”
D“身份核实”
正确答案
答案解析
略
相似试题
在办理个人银行账户业务中，因该遵循的三个展业原则是指（）。
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分行应遵循“了解你的客户”原则，认真履行客户身份识别制度和账户实名制，并对申请单位的财务管理状况和内部控制管理水平综合评估合格后，审慎为其开办结算卡业务。
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个人客户身份识别业务中，对于高风险等级客户应采取的措施有（）。
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在与客户的业务关系存续期间，应当重新识别客户身份的业务情形有（）。
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“4S”原则是指在合适的地方，由合适的客户经理将合适的产品销售给合适的客户。
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个人客户身份识别的范围包括（）。
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个人客户身份识别的主要措施包括（）。
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下列有关事后核实客户身份的说法正确的有（）。
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易。
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