多选题

各行要遵循严谨审慎的原则,做好“白名单”的管理工作,主要内容有()

A规范反洗钱客户“白名单”的申请审批程序

B加强对客户的持续关注,及时对“白名单”进行维护

C“白名单”客户系统自动建立,不必手工管理

D每月末加强对“白名单”客户的关注

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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