A调阅个人开(销)户登记薄、开户原始凭证,采取抽样检查法,检查个人新开存款账户是否进行了实名登记
B对照账户登记的姓名、身份证件号码,检查有无未登记证件号码和姓名开立账户情况
C检查登记的证件是否符合规定,有无使用虚假证件开户
D检查是否使用虚假姓名开立账户情况
E对代理他人开立存款账户的,检查开户原始凭证是否登记被代理人和代理人姓名、身份证件及号码
对储蓄存款制度执行情况的检查,主要包括哪些方面()
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依据《个人存款账户实名制》有关规定,金融机构对个人存款未按照规定进行实名制登记的,可给予哪些处罚()
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银行业金融机构违反个人存款账户实名制规定的主要表现有()
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对存款业务核算的检查,应主要检查()
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对存款业务核算的检查,主要是对银行业金融机构存款业务核算的()进行检查。
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对银行存款及柜台业务内部控制的检查内容包括()
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办理个人存款时,下列属于存款实名证件的有()
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对商业银行单位存款业务内控有效性检查,主要检查()
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金融机构违反《个人存款账户实名制规定》,可处()罚款。
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