多选题

《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字[2009]43号)中规定:金融机构在办理假币收缴业务过程中,应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的()情况,并及时通报公安机关。

A身份信息

B住址

C假币来源

D联系方式

正确答案

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答案解析

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  • 公安部、人民银行联合发文《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字[2009]43号),要求金融机构一次性发现假人民金币面额200元(含)以上的,要在()将有关情况通报公安机关。

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  • 《中国人民银行、中国银行业监督委员会关于进一步加强人民币收付业务管理的通知》要求()。

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  • 《中国农业银行票据反假管理办法》所称票据票据反假主要通过()防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。

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  • 《中国农业银行票据反假管理办法》所称纸质票据主要有()。

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  • 运营管理部门负责拟定票据反假管理制度办法,探索创新票据反假技术手段,配合人民银行研究设计及改进票据样式,组织实施票据反假机具、票据征订工作,牵头()等工作。

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  • 票据反假,是指银行机构通过()等措施,防范票据伪造、变造等诈骗行为的过程。

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  • 票据反假工作中,客户部门负责()等工作。

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  • 根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号)要求,同一客户在同一商业银行只能开立()张I类借记卡。

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