单笔20万元（含）以上的大额现金业务和100万元（含）以上的大额转账业务，营业网点应与开户单位电话核实，并在《查询查复登记簿》上记录核实情况，内容包括（）等。

大额现金业务报送范围包括：单位或个人办理的单笔金额人民币20万元以上（含）、外币等值1万美元以上（含）的（）。

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大额存取款业务是指单笔金额在20万元（含）以上的存款和取款业务。

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开户单位或个人客户单笔存入人民币现金（）万元（含）以上属于大额现金收付业务。

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大额现金收支报备的标准是柜台发生的单笔（）万元（含）以上或者外币交易等值（）万美元（含）以上的实物形态的现金交易。

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单笔金额人民币5万元（含）或外汇等值1万美元（本金和利息合计数）以上现金取款业务或人民币50万元（含）以上转账取款业务，要提供客户本人有效身份证件，由他人代理的，要提供代理人和被代理人的有效身份证件。

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单位客户单笔资金汇划金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为大额资金汇划业务；代理个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为代理个人大额支取业务。

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个人客户单笔转账、汇划或取现金额在人民币或外币等值（）万元（含）以上的，作为个人大额支取业务。

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柜员办理现金收付时，小额业务柜员应做到笔笔自核，5万元以上（含5万元）大额付款10万元以上（含10万元）大额收款业务应换人复点。

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大额交易报告标准：商务卡与法人、其他组织、个体工商户账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元（含）以上或者外币等值20万美元（含）以上的款项划转。

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