多选题
A合作机构的人员直接登录数据库检索
B金融情报机构分析人员向反洗钱合作部门提供分析报告
C专业人员互派
D协助合作机构人员进行国际情报交流
E与国内机构合作
正确答案
答案解析
略
相似试题
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
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下列哪种类型的金融情报机构，可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查？（）
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下列描述中，哪些是属于执法型金融情报机构的特征？（）
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金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。
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金融情报机构的工作原则包括（）
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美国金融情报中心是“美国金融犯罪执法网络（FinCEN）。
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金融情报机构的英文简写为（）
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金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有（）
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《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
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