多选题
A客户身份资料
B大额交易报告
C可疑交易报告
D交易信息
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
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为保障金融机构履行反洗钱义务，《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务？
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《反洗钱法》为什么规定金融机构是履行反洗钱义务的主要主体？
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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定金融机构，应当履行哪些反洗钱义务（）
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《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
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《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交的哪一个报告，并受法律保护？
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《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。
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《反洗钱法》规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、（）谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
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