A客户注册资本低于20万元(只针对可以审核注册资本的客户)。
B同一客户的经办人同时或短时间内申请开立多个银行结算账户。
C客户账户为一般存款账户,户名中含有“XX商行”、“XX商店”、“XX贸易有限公司”等字样且客户注册资本低于50万元。
D企业在工商银行信贷评级为C及以下的。
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