国务院反洗钱行政主管部门临时冻结个人客户的全部或部分存款，期限不得超过（）小时。

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的有效期为（）。

单选题查看答案

经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。（）

判断题查看答案

根据《反洗钱法》，金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当（）。

单选题查看答案

国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。

单选题查看答案

调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。（）

判断题查看答案

我国反洗钱工作的行政主管部门为（）。

单选题查看答案

中国人民银行作为账户的监督管理部门，同时又是反洗钱主管部门，其在履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可以用于账户管理等相关职能的监督检查。（）

判断题查看答案

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；只有法律、行政法规有规定的才能向其他单位和个人提供。（）

判断题查看答案

依法可以冻结或临时冻结个人客户全部或部分存款的有权机关包括：（）。

多选题查看答案