多选题
A未按规定审核客户身份资料，致使单位和个人利用虚假资料开立账户、银行卡及注册电子银行业务的
B未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的
C未按规定重新识别客户身份的
D未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的
正确答案
答案解析
略
相似试题
各级行有下列行为之一的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的规定，给予有关责任人员记大过至开除处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任（）。
多选题查看答案
惠农信用卡是中国农业银行（）个人卡产品之一，采用银联标识。
单选题查看答案
农业银行员工在贷记卡业务开展过程中，有下列行为的，按照《中国农业银行员工违反规章制度处理暂行办法》及其他相关规定，追究有关责任人责任，构成犯罪的，依法追究法律责任（）。
单选题查看答案
风险经理在贷后管理工作中有下列行为之一的（），根据相关规定进行积分处理、经济处罚、通报批评，情节严重的，根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》给予纪律处分，导致形成不良信贷资产的要负责清收。
多选题查看答案
经营行行长在贷后管理工作中有下列行为之一的（），根据相关规定进行积分处理、经济处罚、通报批评，情节严重的，根据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》给予纪律处分，导致形成不良信贷资产的要负责清收。
多选题查看答案
下面关于中国农业银行企业网银集团理财功能介绍正确的是（）。
多选题查看答案
办理企业网银代付的（）业务需要提供《中国农业银行网上代付服务协议》。
单选题查看答案
《中国农业银行全国银期转账客户服务协议》保管期限是（）。
单选题查看答案
《中国农业银行银企对账服务协议》银行方由网银对账签约行（）。
多选题查看答案