判断题

在反洗钱调查过程中,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍。

A

B

正确答案

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答案解析

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  • 保险业金融机构对依法配合反洗钱调查过程中获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依调查机构要求,不得向任何单位和个人提供。

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  • 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和()在反洗钱工作中应当相互配合。

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  • 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和什么机构在反洗钱工作中应当相互配合?

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  • ()部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

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  • 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和公安机关在反洗钱工作中应当相互配合。

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  • 反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责,金融机构应当予以积极配合。

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  • 金融机构在反洗钱过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()

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  • 在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。

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