多选题
A具有严密的组织性和隐蔽性
B风险底、收益丰厚
C具有较强的跨国流动性
D具有较强的专业性和技术性
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向什么部门报告？
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最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。
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反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
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建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是（ ）
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为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定（）。
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《反洗钱法》第十三条中关于“涉嫌洗钱犯罪”的含义是什么？
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客户行为异常是指客户行为可能涉及洗钱、（）或其他违法犯罪活动的行为。
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我国打击洗钱犯罪的刑事法律依据是什么？
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金融机构对按照《金融机构反洗钱规定》向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告什么机构？
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