在大额、高频的情况下，对于（）天以上的预付货款，可以要求客户付汇后现场办理预付货款信息报送，并留存贸易信贷业务报告凭证。

对于大额商业用房，在信贷业务发生后15天内需进行（），并填制检查表。

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对于因特殊原因在大额付款前无法联系客户主管核实的，联系人员应记录联系情况，并于（）内进行事后补核实。

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大宗物品采购对于单笔或单项（）以上的大额资金需要使用。

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对于同一客户当日累计等值（）美元以上的西联收汇和发汇业务，柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。

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对于退汇日期与原收、付款日期间隔在（）天（不含）以上或由于特殊情况无法按照本条规定办理退汇的，企业应当先到外汇局办理贸易外汇业务登记手续。

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若大额在来帐手工记帐交易时选择了“退回”，在（）的情况下可以做来帐维护交易

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单位和个人客户办理大额现金支付的，营业机构应当要求其提前（）天以上以电话等方式预约。

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对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银行应逐笔登记备案。

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新增大额预警只有预警状态为（）的情况下，允许删除。

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