单选题

怀疑客户为()募集或者企图募集资金或其他形式财产的,属于涉嫌恐怖融资的可疑交易特征。

A走私组织

B贩毒组织

C恐怖组织

D地下钱庄组织

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题
  • 恐怖融资是指为()、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

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  • 金融机构发现或者有理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。

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  • 金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论(),应当提交可疑交易报告。

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  • 从业机构发现或者有合理理由怀疑客户及其行为、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当按本机构可疑交易报告()规程确认为可疑交易后,及时提交可疑交易报告。

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  • 各级公司应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在业务发生后()小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

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  • 集资诈骗罪,是指不以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒**的方法,非法向社会公开募集资金,数额较大的行为。

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  • 以虚假宣传,欺骗方式募集社会公众资金,数额较大的,构成()行为。

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  • 未经国家主管部门批准,向不特定的公众募集资金,并承诺高额回报,构成()行为。

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  • 如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。

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