多选题
A要求被核查境内机构、个人和相关金融机构提交相关交易单证及书面的解释说明材料
B约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、境内个人和相关金融机构负责人
C现场核查、复制被核查境内机构、境内个人和相关金融机构的财务会计资料及相关文件
D其他必要的现场核查方式
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《货物贸易外汇管理指引实施细则》规定，企业有办理贸易外汇收支违反外债管理规定的行为的，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十三条规定，由外汇局给予警告，处违法金额（）以下的罚款。
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企业应当根据（），凭相关单证在金融机构办理货物贸易外汇收支，并按规定进行货物贸易外汇收支信息申报。
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根据货物贸易外汇管理指引实施细则，对核查期内存在下列情况之一的企业，外汇局可实施现场核查（）。
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根据《货物贸易外汇管理指引》，外汇局实行（）。
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根据《货物贸易外汇管理试点指引》，企业贸易外汇收支包括（）。
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根据《货物贸易外汇管理试点指引》，外汇局结合现场核查结果和企业遵守外汇管理规定等情况，将企业分成A、B、C三类。B、C类企业的分类监管有效期为（）。
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在贸易外汇收支管理中，纳入外汇局非现场核查的数据包括企业最近（）的相关贸易外汇收支、货物进出口和企业报告数据。
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根据货物贸易外汇管理指引，对C类企业贸易外汇收支业务，以及外汇局认定的其他业务，由外汇局实行事后逐笔登记管理。
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根据货物贸易外汇收支管理要求，下列说明错误的是（）。
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