A报告可以交易
B向公安机关报案
C向监管机构报告
D重新识别客户身份
金融机构对先前获得的客户身份资料和真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当()客户身份。
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性.有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
判断题查看答案
《反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的,应当()客户身份。
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金融机构在履行客户身份识别义务时采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的,应()。
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在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、()、完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
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金融机构在履行客户身份识别义务时,采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、()的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。
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金融机构对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的,应重新识别客户身份
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金融机构对先前获得的客户身份资料的()有疑问的,应当重新识别客户身份。
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金融机构对先前获得的客户身份资料有什么疑问时?
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