单选题
A客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。
B客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。
C客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。
D客户身份识别是一个持续的过程。
正确答案
答案解析
略
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下列关于客户身份识别的说法中，正确的是（）
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下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是（）
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关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施，下列说法正确的有（）
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在认真履行客户身份识别的基础上，对风险等级较高的客户的审核应严于风险等级较低客户的审核，指的是（）原则。
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简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
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广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于（）
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履行客户身份识别的程序有哪些？
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客户身份识别的含义包括（）
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