金融机构自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断（）是否属于安理会有关决议名单范围。

（）自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。

单选题查看答案

金融机构自收到或应当收到名单（），应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断客户是否属于安理会有关决议名单范围。

单选题查看答案

当事人应当自收到《中国人民银行行政处罚决定书》之日起（）将罚款、非法所得划缴人民银行制定的代收机构的专用账户。

单选题查看答案

金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的，应当在收到相关处理文书之日起（）日内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出陈述、申辩意见。

单选题查看答案

各级公司应当按照属地原则，对被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪，省级分公司风险管理部门应在收到通知之日起（）个工作日内录入反洗钱信息管理系统的司法黑名单中，经总公司审核同意后名单生效，并纳入异常交易监控范围。

填空题查看答案

（）收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。

单选题查看答案

中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知（）。

单选题查看答案

中国人民银行总行收到（）核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。

单选题查看答案

中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起（）个工作日内，将核实结果通知金融机构。

单选题查看答案