多选题
A姓名、性别
B国籍、职业
C职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
D身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
正确答案
答案解析
略
相似试题
办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展（）。
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办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。
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办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定，按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
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办理漫游汇款汇出、兑付及退汇均使用（）凭证，由客户在背面填写业务要素，是柜员办理漫游汇款业务的依据。
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办理汇出汇款业务应遵循（）的原则。
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对于办理漫游汇款汇出业务时，如报单状态为“发送失败”的，以下处理方式中的不正确表述是（）。
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办理外汇汇款业务应严格按照各币种起息日规定选择汇款起息日，正确选择汇款路线。
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漫游汇款业务是指（）中完成漫游汇款汇出、兑付和退汇等处理。
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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。
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