判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。
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客户风险等级划分后，对于高风险客户的基本信息，应该至少每（）审核一次。
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各级机构可参考下列特征对客户的风险等级进行分类。（）
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各级机构建立业务关系的新增客户，开立账户之日起（）个工作日内完成客户风险等级分类工作。
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下列机构和个人客户，反洗钱风险等级分类可评定为低风险客户的有（）。
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）
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金融机构应该按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域等因素，划分客户的风险等级，并适时调整。对于本金融机构风险等级最高客户或账户，至少（）进行一次审核。
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经营行客户经理应对法人客户进行定期的现场检查。对法人客户，信用等级在AAA-以下、BBB-（含）以上的贷款客户至少每（）进行一次贷后检查。
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