商业银行应建立健全外包管理制度，并至少（）开展一次全面的外包风险评估。

审计部对辖属机构建立健全并有效执行（）制度情况进行审计监督和评价，防范金融风险。

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审计部对辖属机构建立健全并有效执行内部控制制度情况进行审计监督和（），防范金融风险。

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设立县（市、区）农村商业银行，还应当符合其他审慎性条件，至少包括：有健全的风险管理体系，能有效控制关联交易风险，最近（）未发生重大违法违规行为；

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各级行应按照（）、相互制约的原则配置业务营运岗位，建立健全岗位责任制度，明确岗位工作内容和职责，加强关键岗位管理。

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依据《江阴农商银行ATM外包管理办法》，ATM出现系统故障，外包人员需进入系统进行排错，科技管理员需（）。

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一级支行应妥善保管抵债资产，建立（）制度，并落实专人负责。

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商业银行在与外包服务商合同谈判过程中，应考虑的因素包括但不限于：（）。

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重要空白凭证（含视同）管理应符合（），以及非综合业务系统重要空白凭证登记入库管理，并建立使用销号制度。

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网点应建立巡查制度，由操作员或网点负责人指定专人每日至少（）次对ATM/CRS安全运行、监控录像和外观卫生进行巡检，在《ATM/CRS运行登记簿》上做好记录。

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