多选题
A账号
B账户名称
C账户类型
D金额
E交易对手
正确答案
答案解析
略
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反洗钱监测系统中对手信息维护记录保存所有发生过（）的对手信息。
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反洗钱监测系统对方银行信息维护记录保存所有发生过交易的对方银行信息，包括对方金融机构名称、对方行号类型、对方金融机构网点代码等。补录员可以根据其中一项或多项条件查询对方银行详细信息，也可以（）
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反洗钱监测系统补录员根据其中一项或多项筛选条件查询交易信息，也可以（）客户信息。
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反洗钱监测系统中数据维护主要提供（）等功能，实现各种查询维护功能。
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对于反洗钱监测系统未提取的大额和可疑数据，经反洗钱信息员认定后，可通过（）的方式进行上报。
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对于反洗钱监测系统提取的可疑报告信息，补录员在对该客户及交易进行人工分析、甄别后，可以根据情况对其进行（）操作。
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增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。
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反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。
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在反洗钱监测系统中，系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易，补录员可以通过人工创建（）来实现报送。
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