多选题
A依据法律法规，履行反洗钱义务
B在网点设立反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
C坚持勤勉尽责，遵循"了解你的客户"的原则，建立健全和执行客户身份识别制度
D依法妥善保存客户身份资料和交易记录，确保重现性
E组织形式多样的反洗钱宣传培训，营造良好反洗钱氛围
正确答案
答案解析
略
相似试题
网点法律风险的防范与控制中，反洗钱工作的风险点包括有（）.
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网点法律风险的防范与控制中，网点负责人采取多种形式对员工反洗钱知识及工作技能进行培训，主要内容包括有（）。
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对于基层网点负责人需要防范与控制的法律风险主要是（）。
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网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点防入侵报警装置故障引发应对盗窃失效，造成损失，应采取以下哪一项防控措施？（）
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网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点人员未按照有关灭火及应急预案处置，造成损失，应采取以下哪一项防控措施？（）
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网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点柜员营业终了未进行防入侵报警布防，造成被盗损失，应采取以下哪一项防控措施？（）
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网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点的消防设施器材不到位或失效，影响火灾应急处置造成损失，应采取以下哪一项防控措施？（）
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网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点在营业前后、接送款之前未有效封闭，外人逗留作案造成损失，应采取以下哪一项防控措施？（）
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网点安全保卫风险的防范与控制中，针对网点柜员未按照防抢劫应急预案要求进行处置，造成被抢损失，应采取以下哪一项防控措施？（）
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