多选题
A核销100万以上的现金交易应说明：客户名称、是否预约、单位账户取款用途等
B500万以上的转账交易需说明：客户名称、资金流向等
C柜员操作同名账户应说明是否为柜员自办业务
D储蓄账户存入大额资金时，必须说明资金来源是否单位账户，为对公转对私必须说明对公账号及用途
正确答案
答案解析
略
相似试题
营业终了，柜员对当日无法核销的过渡账项，经运营主管审批，登记（）后，作挂账处理。
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运营主管在核销实时预警信息时，应突出对大额资金划转事项的落实，包括是否换人验印等柜员操作的（），必要时与（）沟通确认等。
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外汇收支申报“基础信息”是指从招商银行自身业务系统中采集到的跨境收支交易和贸易进出口核销所需的境内收支交易信息，具体包括（）。
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错账处理必须通过运营主管审批后方可选择相关交易进行处理。
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对于次日及本年度错账，经运营主管审批，登记《运营主管工作日志》后，由原经办柜员选择抹账交易进行处理。
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经办人员办理销售、购回、企业黄金调入、企业黄金调出、系统内黄金调出、成品金转破损金、库存差错处理及库存差错核销交易时，若因（）报三级主管同意后可以通过本交易进行撤销。
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运营主管应根据本机构（），确定柜员业务分工，对柜员的操作范围进行定位，划定交易掩码范围，制定柜员交易、应用掩码设置方案，上报管辖行运营部门审批后由九级主管操作。
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大额支付业务对状态为（ ）的报单，经运营主管审批同意后，由原确认员选择取消贷方报单交易处理。
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一般公司贷款放款交易成功后，柜员在贷款发放通知单上填写（），签章后交由运营主管审核确认，并加盖营业机构业务专用章。
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