学生证、机动车驾驶证、介绍信以及法定身份证件的复印件不能作为实名证件使用。
判断题查看答案
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当按照(),妥善保存客户身份资料和交易记录。
多选题查看答案
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、()。
多选题查看答案
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存的客户身份资料包括()。
多选题查看答案
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()。
多选题查看答案
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以()。
单选题查看答案
开户单位购买空白重要凭证,应要求其填写(),并加盖预留签章。柜员应审核开户单位预留签章和购买人身份证件,核验开户单位预留密码后办理。
单选题查看答案
受理网点办理理财金账户大额存取款业务时,应在凭条背面摘录客户身份证件名称和号码。
判断题查看答案
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存()年。
单选题查看答案