单选题
A正确
B错误
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求对调查所涉及的账户资金采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
单选题查看答案
客户如要求进行本外币间的掉期业务，此客户将被划分为洗钱风险级别高风险客户。
单选题查看答案
经国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构的负责人批准，反洗钱行政主管部门调查人员可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
单选题查看答案
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。
单选题查看答案
邮政储蓄网点的普通柜员可以应客户要求办理账户信息修改。
单选题查看答案
中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，可以直接查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料，无需审批。
单选题查看答案
邮政储蓄个人账户欠小额账户管理费时，客户直接要求清户的必须先补齐欠费才能清户。
单选题查看答案
邮政储蓄营业网点的普通柜员在为客户开立个人存款账户业务时，需将客户出具的证件号码所有字符（中英文）完整输入到系统中。
单选题查看答案
客户洗钱风险等级划分的依据主要包括（）。
多选题查看答案