涉案金额在（）万元以上的诈骗案件应当在事发后立即将要情报告监管部门，并在24小时内通过案件管理系统逐级上报。

重大案件指涉案金额超过（）万元（含）以上的案件。

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涉案金额超过（）万元尚未正式立案的违法违纪案件应当在事发后立即将要情报告监管部门，并在24小时内通过案件管理系统逐级上报。

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诈骗商业银行或其他涉案金额（）的重大操作风险案件，商业银行应及时向银监会或其派出机构报告。

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县级联社主要领导任期内发生涉案金额超过（）元要先引咎辞职，再视案件查处结果作进一步处理。

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县级联社主要领导任期内发生风险金额超过（）万元或一年内连续发生两起案件的，先引咎辞职，再视案件查处结果作进一步处理。

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拍卖抵债金额1000万元（含）以上的单项抵债资产应通过（）方式确定拍卖机构。

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根据《关于加强大额资金划转风险控制的通知》（川中银个金函[2015]295号），个人大额资金划转金额在（）万元以上的，由二级分支行的个人金融部人员打电话核实。并作好电话核实记录。

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）并登记。

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从2012年3月15日开始，各行在不规范经营整治工作中，自查自纠发现的手续费错收、误收如需进行冲账，单笔冲正金额在（）万元（含）以上，分（支）行需上报省行业务条线主管部门及财务管理部共同审批，待省行批复同意后，各行按照财务管理相关规定进行操作。

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