单选题

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换()。

A如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告

B如发现该交易可疑,也可不用报告

C不管可不可疑均应报告

D如未发现该交易可疑的,金融机构只需备案即可

正确答案

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答案解析

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  • 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法正确的是()。

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  • 按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告

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  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易界定标准有哪些(写出5种得满分)。

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  • 简要阐述《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的18种可疑交易标准(写出五种即可)。

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  • 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易,由()报告。

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  • 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定:交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值()美元以上的跨境交易,应属于大额交易。

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  • 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法中对于“频繁”系指交易行为营业日每天发生()次以上。

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