多选题
A对可疑交易特征予以保密
B对报告可疑交易的信息予以保密
C对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
正确答案
答案解析
略
相似试题
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（）报告。
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《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法（），增强反洗钱工作能力。
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《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
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《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行哪些义务（）
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《金融机构反洗钱规定》要求金融机构履行的义务有（）。
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下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求？（）
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尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
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《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履行的义务有哪些？
简答题查看答案
根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。
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