单选题
A毒品犯罪
B走私犯罪
C抢劫犯罪
D洗钱活动
正确答案
答案解析
略
相似试题
《审计法》规定，审计机关依法查询被审计单位在金融机构的账户的，应当持（）签发的协助查询单位账户通知书。有关金融机构应当予以协助，并提供证明材料，审计机关和审计人员负有保密义务。
单选题查看答案
《审计法》规定，审计机关依法查询被审计单位以个人名义在金融机构的存款的，应当持（）签发的协助查询个人存款通知书。有关金融机构应当予以协助，并提供证明材料，审计机关和审计人员负有保密义务。
单选题查看答案
中资金融机构的境外分支机构应当遵循反（）洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。
单选题查看答案
银监会及派出机构依法开展现场检查，被查机构应当配合，保证提供的资料（）。
多选题查看答案
两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时，中国邮政储蓄银行总行及各级分支机构应当协助（）
多选题查看答案
对于有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，应当审核协助事项是否在本级行权限范围内。对于超出本级行权限范围内（如冻结、扣划金额超过本级行权限）的协助事项，应当（）
多选题查看答案
银行业从业人员应当熟知银行承担的依法协助执行的义务，做到（）。
多选题查看答案
中国人民银行或者国家外汇管理局经分析研究金融机构的大额和可疑交易报告，对认为涉嫌犯罪的，应当按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》规定的程序将报告等资料移送（），并不得对金融机构客户和其他人员泄漏报告的内容。
单选题查看答案
各行应当支持运行机构和人员依法行使职权，对（）的运行机构和人员，应给予表彰、奖励。
多选题查看答案