单选题
A客户身份识别
B大额交易识别
C可疑交易识别
D大额和可疑交易识别
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱工作领导小组负责对各支行（营业部）、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价，并对有关人员提出奖惩建议。（）
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各支行、营业部应严格执行相关规定，对客户身份识别工作实行（），并指定专人管理。
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各支行（）负责按照规定保存客户身份资料和交易记录。
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各支行（营业部）应负责协助涉及本支行（营业部）（）客户的核查和信息反馈。
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在反洗钱工作中，各支行（营业部）负责对符合哪些条件的数据进行采集、分析和报告（）
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重点可疑交易报告坚持客观、（）、准确、规范的原则，由各支行、营业部反洗钱信息员负责报告。
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各分行假币报送部门应于每月（）日前将本行清分中心发现的百元假人民币集中整理后，按照相关规定缴到当地人民银行中心支行。
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按照结算账户工作流程，各支行、营业部对结算账户的开销户实行（）的工作程序。
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按照结算账户工作流程，各支行（营业部）对结算账户的开销户实行“（）”的工作程序。
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