A客户行为或者交易情况出现异常的,如客户账户短时间收到不同地区客户通过同一IP地址登录网上银行转移过来大量资金等。
B客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
C银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
D客户连续1年账户没有使用过的。
以下哪项不是客户身份重新识别的方法?()
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以下哪些操作行为属于工行对企业网上银行客户身份识别的要求()
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下列哪些业务不适用于客户身份识别的范围()。
关于客户身份识别的说法正确的有().
客户身份识别的过程中应遵循下列()原则。
借记卡卡片激活业务,对客户身份识别的要求是()。
对办理国际贸易融资业务客户身份识别的内容包括()。
客户身份识别是金融机构反洗钱工作的第一道关口,客户身份识别的基本原则是()
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