根据《股份制商业银行风险评级体系操作规程》的说明,对股份制商业银行评级的原则是什么?
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我国商业银行根据其风险管理原则,对增量、存量和已有损失分别采取的具体原则是什么?
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对于与银行新建立业务关系的客户,对其洗钱风险评定,客户评级人员应在()个工作日内完成对新增客户或账户的等级评定工作。
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既有风险损失又可能有风险收益的商业银行风险是什么风险?
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客户洗钱风险等级的原则是什么?
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各级机构调整客户洗钱风险评级应详细记录调整依据,评定或调整客户洗钱风险评级时,均应记录评级时间、(),参与评定的人员等相关信息。
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属于“红名单”范围的客户做客户风险评级时应评定为无风险客户。
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金融机构对金融业务进行风险评级时,应综合考虑()。
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银行的资本有几种?银行的资本对银行风险控制有什么作用?
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