金融机构履行反洗钱义务可以采取的措施有（）

银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。

判断题查看答案

营业机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应（）。

单选题查看答案

金融机构的反洗钱义务是什么？

简答题查看答案

在贷后检查调查环节，信贷客户经理针对从反洗钱系统提取的异常交易案例，应采取下列哪些尽职调查措施（）。

多选题查看答案

违反《条例》第九条规定不履行卫生责任区清扫保洁义务的，依照国务院《城市市容和环境卫生管理条例》第三十四条、《湖南省实施办法》第二十五条规定，除责令其纠正违法行为、采取补救措施外，可以并处警告、（）罚款。

单选题查看答案

金融机构针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解（）和（）。

填空题查看答案

突发事件或者旅游安全事故发生后，旅游经营者应当立即采取必要的救助和处置措施，依法履行（）义务，并对旅游者作出妥善安排。

填空题查看答案

金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？

简答题查看答案

境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取有效措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易实际受益人，妥善保存客户身份资料、（），确保能足以重现每项交易的具体情况。

单选题查看答案